| |
|
Мошенничества.
 А тогда, в конце 2005 г., Хип Тринх резво смылся из Мичигана и... куда вы думали направился? Правильно, он вернулся обратно в южную Калифорнию. Напрашивается явная аналогия с котом, который, сожрав однажды сметану на кухне, непременно вернётся туда, чтобы проверить, не появилось ли ещё сметанки? Так и Тринх вернулся обратно в Ньюпорт-бич, чтобы окучить доверчивых соплеменников по второму разу. Надо сказать, что от этого замысла его отвлекла встреча с Дэнни Пэнгом. И хотя один был вьетнамцем, а другой китайцем, оба они были нахалами и мошенниками, а потому моментально нашли общий язык. Что тут скажешь, родственные души всегда поймут друг друга... Дэнни распознал удивительный талант Хипа продавать снег эскимосам и предложил вьетнамцу незамысловатую комбинацию: ты собираешь деньги для меня, а я крышую твой маленький бизнес. Одно дело, когда проворовавшийся брокер уговаривает мамочкиных друзей купить какой-то пай несуществующей казахской фирмы и совсем другое - быть официальным представителем компании с активами в полтора миллиарда долларов и обирать соплеменников так сказать официально. Тринх подумал и... согласился. Он тут же был введён в состав Правления "Irvine capital holdings, LLC" и буквально через полгода эта крыша ему здорово помогла. Его мичиганские инвесторы заподозрили неладное и пригрозили сестрёнке Тринха, что обратятся в Министерство юстиции штата с просьбой провести расследование действий её братца. Тот моментально сел в самолёт Дэнни Пэнга, метнулся в Детройт, повстречался с недовольными прямо в аэропорту и сказал им буквально следующее: "Моим проектом в Туране заинтересовался сам Дэнни Пэнг, теперь мы компаньоны! Я стал членом Правления "Irvine group", вы может проверить эту информацию, послав официальный запрос в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Мне доверяет свои капиталы Фрэнк Карлуччи!" Сказанное прозвучало словно мантра. Совершенно обалдевшие "инвесторы", деньги которых Хип Тринх просто-напросто присвоил, смотрели на него, как на волшебника. Тринх пообещал скорое поступление бешенных дивидентов от инвестиций в "казахскую нефть", прыгнул в самолёт и был таков. А "инвесторы" остались ждать барышей и терпеливо прождали более трёх лет, пока не свели счёты с "финансовым консультатном" при довольно забавных обстоятельствах (о чём ещё будет сказано в своём месте)... Итак, к началу 2007 г. у Дэнни Пэнга всё было хорошо. По всем направлениям и во всех смыслах... У него было всё - деньги, дома, самолёты, интересная деловая жизнь, интересная и разнообразная жизнь половая, масса планов на перспективу...
  Одно было плохо: у Дэнни наметилось непонимание с Насаром Абубакаром. Если бы Дэнни Пэнг к тому времени не утратил связи с реальностью, он бы постарался избежать совершенно ненужного ему обострения отношений, но шальные деньги и удачливость в делах затмили, похоже, разум Великого Комбинатора. Тем более, что Абубакар действовал вовсе не против корпоративных интересов, а напротив - в их защиту. Он требовал увеличения страховых отчислений на случай невозможности осуществления плановых выплат, настаивал на снижении рискованности проводимой инвестиционной политики, наконец, он постоянно указывал Дэнни на то, что тратить корпоративные деньги на личные нужды недопустимо. В один далеко не прекрасный день Дэнни Пэнг лишил своего ближайшего сподвижника Абубакара права распоряжаться корпоративными финансами. Причём, проделал это тихо, без предупреждения. Насар узнал об этом так сказать, явочным порядком, когда его электронная подпись под переводом была не признана банком. Поражённым произошедшим и, считая, что имеет место всего лишь техническая ошибка, Насар Абубакар позвонил Дэнни Пэнгу за разъяснением сложившейся ситуации. Последний ответил ему весьма неприязненно и лакончино, буркнув нечто вроде "будешь выступать - лишишься всего!" Удивлённый таким тоном Абубакар попытался было указать Пэнгу на то, что он - не наёмный клерк, он - член Правления, человек, строивший бизнес на протяжении пяти лет, но Дэнни выключил телефон и не стал слушать своего недавнего друга. Через несколько часов Насар Абубакар был выведен из числа членов Правления "PEM group" без выплаты выходного пособия, премии, пожизненной гарантии медицинской страховки и прочих приятных бонусов, прописанных в его трудовом соглашении. Это была не просто наглость - это было откровенное хамство со стороны Дэнни. Надо отметить, что Абубакар не сразу поверил в реальность происходившего - он некоторое время всерьёз считал, что Дэнни Пэнг таким образом пытается "поставить его на место". Лишь после того, как попытки дозвониться до бывшего компаньона, предпринятые на протяжении нескольких дней, окончились безрезультатно, Насар понял, что его действительно уволили. А точнее - пнули с работы! Когда случившееся должным образом отложилось в голове Насара, тот сделал шаг, который, вообще-то, был неизбежен на его месте (удивительно только, почему Дэнни Пэнг об этом не подумал!). Абубакар пригласил для защиты своих интересов известного адвоката Джеффа Биниса (Jeffrey S. Benice), практиковавшего в Южной Калифорнии с 1978 г. Прямо скажем, этот человек являлся настоящей акулой адвокатуры. Немного отвлекаясь от темы, можно упомянуть о скандальной истории 2012 г., связанной с Бинисом. Калифорнийский судья оштрафовал его на 238 300$ за то, что Бинис помогал своим клиентам скрыть от налогов 18,9 млн.$, на что Бинис ответил, что готов платить только 2,5 тыс.$ в месяц. Таким образом, выплата штрафа грозила растянуться почти на 8 лет. Когда налоговоая проверка обнаружила в собственности Биниса самые современные и роскошные автомашины - bmw и Porsche Turbo - а сумму годового дохода оценила в 400 тыс.$, адвокат немного подумал и... повысил величину выплаты. До 3100 $ в месяц! Ну, что тут скажешь, молодец!
 Если кто смотрел сериал "Во все тяжкие...", тот наверняка запомнил колоритного адвоката-подлеца-негодяя-и-просто-милого-парня Сола Гудмена. Так вот Насар Абубакар в лице Джеффа Биниса нашёл своего "Сола Гудмена". Бинис с присущей ему прямотой позвонил в "PEM group" и предложил Дэнни Пэнгу связаться с ним, поскольку он намерен защитить интересы своего клиента в суде. Если Пэнг не хочет суда, то пусть предложит схему внесудебного урегулирования. Пэнг, разумеется, не перезвонил, но адвокат, судя по всему, на это и не рассчитывал. Бинис подал в гражданский суд округа Ориндж исковое заявление о неправемерном расторжении руководством "PEM group" котракта с Абубакаром, в котором выражалось требование провести процедуру увольнения последнего согласно законодательству штата Калифорния и внутренним правилам комании. Строго говоря, требования Биниса были разумны и справедливы, а потому не стоил бы Дэнни Пэнгу будить лихо, но, как было сказано в начале очерка, Великий Комбинатор не знал русской пословицы "худой мир лучше доброй ссоры". И он решил ссориться! Защищая в суде сторону ответчика, юрист "PEM group", явно с подачи Пэнга, допустил несколько нелицеприятных выпадов в адрес Абубакара. Касались они его деловых и личных качеств: Насара обвинили в отсутствии интуиции финансиста, неспособности работать в команде и признавать ошибки, некомпетентности и профнепригодности в целом. Обвинения, конечно, недостойные, причём, это прекрасно доказали события последующих лет (в 2007 г., после изгнания из "PEM group", Насар возглавил небольшой фонд "Paradigm global investments, LLD" и в последующие 7 лет этот фонд принёс чистой прибыли более 50 млн.$. В абсолюном выражении сумма эта весьма незначительна по меркам американского фондового рынка, но тут надо принять во внимание два фактора: во-первых, сам фонд весьма невелик, а во-вторых, прибыль эта получена в годы тяжелейшего со времён "Великой Депрессии" экономического кризиса, поразившего крупнейшие экономики мира. Так что Абубакар показал себя в качестве самостоятельного финансового руководителя весьма и весьма неплохо!). Явно раздосадованный такого рода выпадами в свой адрес, Абубакар не замедлил ответить в том же стиле: он заявил в суде, что Дэнни Пэнг не заканчивал Калифорнийский университет в Ирвайне, а отучился там всего лишь один год, не имеет учёного звания "магистр делового администрирования" и никогда не работал в банке "Морган Стенли" (Morgan Stanley Bank) вице-президентом. Между тем, эти детали биографии Пэнга не только устно признаются им за истинные, но даже приведены в его биографии, размещённой на сайте "PEM group". Абубакар заявил, что по американским законам Пэнг вообще не может возглавлять финансовую компанию, заниматься финансовым консалтингом и принимать в своё управление чужие деньги. Это был, конечно, хороший ответ, однако, Пэнг ни на йоту не изменил прежнюю позицию. Его представитель, со ссылкой на шефа, заявил в суде, что Абубакар сообщает неверные сведения. На самом деле, якобы, Дэнни Пэнг закончил университетский курс, просто его часть он прослушал, имея ещё тайваньское гражданство и китайское имя. Магистратуру он успешно закончил и в "Морган Стенли" действительно поработал вице-президентом по инвестициям в высокотехнологичный сектор, просто специфика иерархии "Морган Стенли" такова, что не все подразделения числятся в штате головного офиса, некоторые департаменты юридически считаются автономны, хотя их возглавляет работник в статусе вице-президента. Всего же в "Морган Стенли", как уверял судью представитель "PEM group" Чарльз Шмерлер (Charles Schmerler), числятся 21 вице-президент, поэтому неудивительно, что Абубакар не знает их всех, тем более бывших. Надо сказать, что судья не особенно стал углубляться в эти тонкости - подобные нюансы имели мало отношения к сути искового требования, поэтому представляли интерес скорее как иллюстративный материал, нежели доказательства по существу дела. Чтобы дискредитировать истца, юристы "PEM group" заявили в суде, что Абубакар получил "премию" в 3 млн.$ от одного из инвесторов, фактически вынудив того расстаться с деньгами. Прозвучало и ещё одно обвинение в адрес Насара, дескать, тот вступил в интимную связь с одной из сотрудниц офиса, воспользовавшись её зависимым положением. Оба обвинения истец "отбил" без особых затруднений. Он указал на то, что премия в 3 млн.$ действительно была ему выплачена, но не клиентом, а самим Дэнни Пэнгом (за успешную работу!), а что касается секса с коллегой по работе, то никакого харрасмента в этом не было - женщина никогда не заявляла о каких-либо претензиях в адрес Абубакара. И кстати, не сделала она этого и после того, как данная история стала предметом рассмотрения в суде. Бинис, с подачи своего клиента, также постарался отыскать негатив на ответчика. Так, например, он припомнил историю о том, как Дэнни в начале 21-го века присвоил 80 тыс.$ одного из вкладчиков только что созданной "PEM group". Вкладчик пригрозил судом и Пэнгу пришлось "полюбовно" с ним договариваться. В итоге, дело до суда не дошло. Другая история такого рода, была связана с сыном Пэнга от первого брака, Дэнни-младшим. Поскольку папаня оставался под подозрением в причастности к убийству жены, суд поставновил воспитывать ребёнка отдельно от Дэнни-старшего. По суду были назначены опекуны и ежемесячные алименты, которые Пэнг должен был платить сыну. Как установил Бинис (не без помощи Абубакара), миллиардер демонстративно манкировал судебным решением и денег не платил. Когда задолженность стала совсем неприлично большой опекуны пригрозили судом, который Пэнг при всех своих связях и капиталах выиграть не мог. Сообразив это, папашка живо пошёл на досудебное урегулирование, моментально погасил задолженность и пообещал впредь не допускать подобных небрежностей. Вся эта бодяга, связанная с тяжбой между Абубакаром и Пэнгом тянулась более полутора лет. Американские суды, как и российские чрезвычайно загружены и работают отнюдь не как часовой механизм. Даже по серьёзным уголовным делам от момента окончания следствия и начала судебного процесса проходят порой 10-12 и даже более месяцев (это не преувеличение, автору известны конкретные примеры). Что уж говорить про гражданское делопроизводство, которое по определению работает с тяжбами, имеющими намного меньшую социальную опасность и значимость! И хотя Пэнг заведомо шёл на проигрыш судебного процесса, он заверил Биниса, что будет оспаривать судебное решение и трепать нервы своему бывшему соратнику до последней возможности (в конечном итоге он так и поступил, подав апелляцию на вынесенное судьёй решение). Абубакар слишком хорошо знал нрав своего бывшего компаньона, чтобы пренебречь предупреждением Дэнни. Пораскивнув хорошенько мозгами, Насар сделал "ход конём", который Пэнг обязан был предвидеть, но... почему-то не предвидел. Понимая, что для Пэнга репутация - это всё, это залог всей успешной работы "PEM group", Насар пригрозил сообщить компрометирующую Дэнни информацию средствам массовой информации. А именно - в "Wall-street journal", одно из самых авторитеных изданий западного мира о бизнесе и для бизнеса. Прямое и недвусмысленное предупреждение на сей счёт сделал Бинис в телефонном разговоре с самим Пэнгом. Как впоследствии рассказывал адвокат, Дэнни отреагировал в своей манере, быстро и со смехом: "Куда вы обратитесь?! В "Уолл-стрит джорнел"?! Да мне плевать..." Разговор на этом и окончился. А вот проблемы у Дэнни по-настоящему начались именно с этого телефонного разговора. Потому что Насар Абубакар своё обещание сдержал и 15 марта 2009 г. позвонил в редакцию "Wall-street journal" с предложением сообщить об аферисте, создавшем многомиллиардный фонд в обход закона и нарушающем нормы финансового рынка США. Абубакара соединили с Марком Мэйримонтом (Mark Maremont), старшим редактором издания, которому предстояло принять решение о том, как расценить подобное заявление? Мэйримонт внимательно выслушал звонившего и, как впоследствии сам же признавал, не очень-то ему поверил. К тому моменту он знал о доходной работе "PEM group", знал о существовании Дэнни Пэнга и хороших отношениях последнего с Фрэнком Карлуччи. Но заявление Абубакара содержало несколько моментов, которые, в общем-то, несложно было проверить: можно было обратиться в "Морган Стенли", чтобы узнать фамилии всех ице-президентов за последние 20 лет... можно было проверить список лиц, получивших степень "магистр делового администрирования" Университета в Ирвайне... наконец, можно было повнимательнее проверить финансовую отчётность "PEM group". Дело заключалось в том, что Абубакар заявил о работе "PEM group" по "схеме Понци" - это классическая мошенническая схема, которая основана на постоянном привлечении новых средств и выплате дивидентов старым вкладчикам из денег новичков. Данный вид мошенничества получил своё название по фамилии Чарльза Понци - американца итальянского происхождения - блестяще реализовавшем его ещё в 1919-1920 гг. Крупнейшие финансовые пирамиды - от МММ до "Фонда Мэйдоффа" («Madoff Securities») - в той или иной степени повторяли "схему Понци". В США она считается безусловно преступной и одно её упоминание при оценке деятельности того или иного финансовго агента равноценно обвинению его в уголовном преступлении.
 В общем, Абубакар сумел заинтересовать Мэйромонта и последний принялся за проверку полученных сведений. Трудно сказать, что происходило в это время в "PEM group", но там сразу же узнали об этом. И только теперь встревожилсь. 17 марта адвокат Чарльз Шмерлер, представлявший интересы Дэнни Пэнга, неожиданно позвнил Абубакару и предложил 500 тыс.$ для урегулирования конфликта. Что тут сказать, ради такого исхода стоило трепать нервы себе и людям полтора года! Но Абубакар уже "закусился" и теперь сам "пошёл на принцип". Он ответил Шмерлеру, что не возьмёт ни цента от Пэнга, но сделает всё, чтобы люди узнали о его проделках. В общем, Дэнни сел на собственные же вилы. Результат работы Марка Мэйрмонта превзошёл все ожидания - журналист не нашёл свидетельств окончания Дэнни Пэнгом хоть какого-нибудь ВУЗа США! Ну, то есть вообще... Согласно документам Калифорнийского университета в Ирвайне, Дэнни учился там всего один год! А ответ из "Морган Стенли" гласил, что Дэнни никогда ни в каком качестве не работал в этом банке или аффилированных с ним структурах. Статья о том, что крупной инвестиционной компанией "PEM group" руководит какой-то проходимец, родом с Тайваня, не имеющий никаких юридических оснований профессионально работать на рынке финансовых услуг, появилась в "Wall-street journal" 15 апреля 2009 г. То, что последовало дальше, иначе как шоком (по крайней мере, для Дэнни Пэнга) назвать нельзя.
 В тот же день Пэнга пригласил для личной встречи Фрэнк Карлуччи. О чём они говорили мы, по-видимому, никогда уже не узнаем, но на следующий день было объявлено, что Пэнг выведен из состава Правления "Frontier Group" и лишён всех должностей. Более этого человека ничто не связывало с "Frontier Group". Однако, это было лишь начало. На следующий день - 16 апреля 2009 г. - Федеральная комиссия по ценным бумагам и финансовым рынкам (Securities and exchange commission) за номером CV09-2901 PSG открыло дело по расследованию нарушений федерального законодательства в области оборота ценных бумаг Дэнни Пэнгом и учрежденными им коммерческими структурами.
  В тот же самый день ФБР начало своё собственное расследование, призванное проверить, не содержались ли в действиях Дэнни Пэнга признаки нарушения законодательства об отмывании денег, полученных преступным путём. Как ни крути, а деньги в "PEM group" вливались с Тайваня, а что такое "китайские триады" в США не знали только дауны (хотя возвожно, что даже дауны знали!). В "PEM group", как на тонущем "Титанике", пытались демонстрировать полное спокойствие. Представитель компании Майк Ситрик (Mike Sitrick) в официальном заявлении для прессы заверил, что обвинения в использовании "схемы Понци" являются полнейшей выдумкой. По его утверждению, компания всегда придерживалась банковских стандартов внутреннего страхования вкладов и под выплаты дивидентов деньги всегда резервировались заблаговременно из получаемой прибыли, а вовсе не из вновь привлекаемых вложений инвесторов. Но это заявление никого ни в чём не убедило. Все люди на обоих берегах Тихого океана, так или иначе связанные с "PEM group", притихли в ожидании результатов официальных расследований.
| |
| . |
